La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación e Incocredito, llevó a cabo en Soledad (Atlántico) y en los barrios Costa Hermosa y Simón Bolívar de Barranquilla, dos diligencias de allanamiento y registro. Estas acciones resultaron en la captura de tres personas acusadas de concierto para delinquir, violación de datos personales y hurto por medios informáticos.
Durante un año de investigación, el Centro Cibernético de la DIJIN descubrió que los cibercriminales obtenían datos crediticios de las víctimas en locales comerciales. Empleados deshonestos tomaban fotos de las tarjetas de crédito cuando los usuarios realizaban compras, recopilando información como el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el código de verificación. Con estos datos, los criminales ofrecían servicios a bajo costo como compra de tiquetes aéreos, pagos de servicios públicos, recargas de apuestas y alquiler de inmuebles, usando los datos robados mediante la modalidad de Carding.
Las labores de policía judicial y análisis de información revelaron que los delincuentes habían utilizado 98 tarjetas de crédito para realizar 382 compras fraudulentas en 62 establecimientos comerciales. Los pagos fraudulentos oscilaban entre 500 mil y 32 millones de pesos. Una de las capturadas, trabajando en un call center, identificaba a personas con deudas superiores a 2 millones de pesos en servicios públicos y les ofrecía el servicio criminal, suplantando a diversas compañías.
Durante la operación, se incautaron cuatro dispositivos móviles, uno de los cuales estaba vinculado a la venta de tiquetes aéreos fraudulentos y otras actividades delictivas. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes legalizaron las capturas, los allanamientos y los elementos tecnológicos encontrados.